Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
Serdar Altinbas
Alkent 2000 Mah., Gardenya Sk. Alkent 2000 Yeditepe Sitesi No. 11 Is Kapi No. 7, Büyükçekmece / Istanbul, Turecká republika
Figen Aslan Tandogan
Sariyer, Havantepe, Haydardogu Sk. 78, Istanbul, Turecká republika
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
F & S Invest a.s. se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 109/3, PSČ 118 00, IČ: 247 13 058, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 16354 (dále jen jako „Společnost“)
Vážení akcionáři,
v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti svolávám řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 24. dubna 2026 v 11:00 v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu a zapisovatele – navrženi: Mustafa Türkmen, nar. 6. ledna 1945, bytem K. H. Borovského 261, Kvíček, 274 01 Slaný - předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Ing. Josef Doseděl, nar. 21. listopadu 1985, bytem Čínská 1036/8, Bubeneč 160 00 - zapisovatel
3. Jmenování pana Mustafy Tűrkmena členem dozorčí rady
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
5. Závěr
Návrhy usnesení valné hromady:
Ad 2) Návrh usnesení:
Orgány valné hromady jsou zvoleny ve složení Mustafa Tűrkmen – předseda valné hromady a ověřovatel zápisu, Ing. Josef Doseděl - zapisovatel.
Odůvodnění:
Valná hromada je podle ustanovení §422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, povinna zvolit orgány valné hromady.
Ad 3) Návrh usnesení:
Valná hromada volí pana Mustafu Tűrkmena, bytem K. H. Borovského 261, Kvíček, 274 01 Slaný, členem dozorčí rady, a to s účinností od 1.5.2026.
Odůvodnění:
Pan Mustafa Tűrkmen po dlouholeté spolupráci přesouvá své působení z výkonného orgánu do kontrolního orgánu, kde využije své cenné zkušenosti a znalosti nabyté během působení coby člena představenstva.
Ad 4) Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady pana Mustafy Tűrkmena. Návrh smlouvy tvoří přílohu této pozvánky.
Odůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce vyžaduje schválení valnou hromadou.
Návrh smlouvy o výkonu funkce je zaslán akcionářům poštou společně s pozvánkou.
Tato pozvánka je vyhotovena v českém i anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí má česká verze přednost.
Příloha:
Návrh smlouvy o výkonu funkce